نمناک
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 15873 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

منبع : asriran.com
هم اکنون دیگران می خوانند
شاهرخ استخری و دخترش پناه/عکس
مطالب پیشنهادی
لباس عروس - 1رونمایی از ویندوز 9 + تصاویرپیاده رو معتادان به موبایل! + تصاویرفواید بسیار دائم الوضو بودندستگیری امیر داعش در ایران! + عکستینا آخوند تبار حامی تیم ملی والیبال + عکسراه پله های مدرن و شیکفونت های فارسی جدید +دانلوددستفروشی محمدرضا گلزار در تجریش! + تصاویرعکس یک سالگی سحر قریشی!حسام نواب صفوی و بازی در هالیوود + تصاویرکوچک ترین زائر ایرانی حج تمتع 93 + تصاویررابطه نامشروع معلم با چند دانش آموز + عکسپیوستن دختران آمریکا به داعش!آشپزی نرگس محمدی و لیندا کیانی + تصاویرخطرات نگهداری گوشت چرخ کرده در یخچال فریزرفرزاد حسنی و پژمان جمشیدی در مدرسه ناشنوایان + تصاویرغذایی چاق کننده تر از فست فودتصاویر روز سه شنبه 25 شهریور 1393فال روزانه | فال روز سه شنبه 25 شهریور 1393فال روزانه | فال روز دوشنبه 24 شهریور 1393کاریکاتور گوسفند چینیعکس و بیوگرافی مهران رجبیاس ام اس عید قربانگوشی خمیده ال جی G flex + تصاویرجشن تولد لیندا کیانی + تصویرتست استرسعروسی با چند کیلو طلا! + عکسعیادت جواد عزتی از رهبر انقلاب + عکسدختر جوان از ترس گوشی موبایل را قورت داد! + عکس
پر بیننده ترین های امروز
فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو + لینک خریدفروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو + لینک خرید
شرکت خودروسازی ایران خودرو فروش فوری و پیش فروش یک ودیعه و دو ودیعه ای محصولات خود از جمله پژو 405 ،‌ پژو 206 معمولی و صندوقدار ، سمند ، پژو پارس ، وانت و رانا را آغاز کرد. جهت خرید اینترنتی به لینک سایت نمناک مراجعه کنید.
تازه ترین های اخبار
دستگیری امیر داعش در ایران! + عکسدستگیری امیر داعش در ایران! + عکس
گروه تروریستی داعش که برای ایران امیر انتخاب کرده بود توسط نهاد امنیتی دستگیر شد. در ادامه جزئیات دستگیری امیر داعش در ایران را می خوانید.
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .