نمناک
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 15474 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

منبع : asriran.com
مطالب پیشنهادی
سوژه خالکوبی بازیکنان بسکتبال ایران در مسابقات جهانی + تصاویرزندگی عجیب اهالی روستای ایستا در طالقان! + تصاویرافشای جزئیات قتل پرستار ایرانی در سوئدخسارت میلیونی احسان خواجه امیری در چالش آب یخ + تصاویرآشتی فرزاد حسنی و آزاده نامداری؟! + عکستکنیک های مهم زیبایی صورت و موهاواکنش فرانک ریبری به مشروبات الکلی + تصاویردلیل بی میلی زنان به رابطه ی جنسیموتورسواری جالب احسان علیخانی + تصاویرعکس های مبتذل بازیگر زن هالیوود هک شدتصاویر روز دوشنبه 10 شهریور 1393آزاده نامداری در مکه + تصویرفال روزانه | فال روز دوشنبه 10 شهریور 1393امکانات مخفی اندروید و آیفونتبرئه ملیکا زارعی (خاله شادونه) از حادثه خرمدرهجزئیات طرح تابستانی رایتلفراخوان ایران خودرو برای خودرو سمند ال ایکس 92امین زندگانی و همسرش در کنسرت شهاب رمضان + تصاویرجشن تولد پهلوان تختی + تصاویرنکونام و انصاری فرد تماشاگر بازی اوساسونا + عکسسیم کارتهای ترکیبی موبایلمهدی پاکدل و زنان شکسپیر + تصویرسیاوش خیرابی و برادرانش + تصویر تصاویر روز یکشنبه 9 شهریور 1393فال روزانه | فال روز یکشنبه 9 شهریور 1393نتیجه بازی پرسپولیس و صبا روز شنبه 8 شهریور 93 + فیلمبهترین فوتبالیست زن سال اروپا 2014 + تصاویرتیزر تبلیغاتی جدید سونی + عکسالهام چرخنده در سریال هانیه + عکسخداحافظی گروه آریان برای همیشه
پر بیننده ترین های امروز
قیمت روز خودرو پرایدقیمت روز خودرو پراید
قیمت به روز خودرو پراید در مدلهای مختلف 131 ، 132، 111 و گازسوز و بنزینی و ایربگ دار را می توانید در سایت نمناک مشاهده کنید. قیمت خودرو پراید در بازار و کارخانه به روز شده.
تازه ترین های اخبار
افشای جزئیات قتل پرستار ایرانی در سوئدافشای جزئیات قتل پرستار ایرانی در سوئد
مرد 54 ساله ایرانی به نام حمید که برای پرستاری از جوان 21 ساله به ساختمانی در منطقه تولینگه واقع در جنوب استکهلم سوئد رفته بود با ضربات چاقو به قتل رسید.
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .