نمناک
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 17803 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

منبع : asriran.com
مطالب پیشنهادی
فال روزانه | فال روز شنبه 8 آذر 1393تغییر نام الهام چرخنده به خانم زهرایی + تصاویردرگذشت سیامک اطلسی تکذیب شدآتش‌سوزی در برج مسکونی 14 طبقه در بلوار ارتشساعتی که رکورد جهان را زد + تصاویردرخت جادویی با 40 نوع میوه! + تصاویرتصاویر روز جمعه 7 آذر 1393گرانترین ماشین پلیس های دنیا + تصاویربازیگران مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی 23 + تصاویر فال روزانه | فال روز جمعه 7 آذر 1393مجسمه آدامسی در ونکوور! + تصاویرروستای اتو مازندران + تصاویرسزارین اشتباهی یک زن! + عکسگرانترین بازیگران هالیوود + تصاویرنتیجه بازی استقلال و ذوب آهن پنجشنبه 6 آذر 93 + فیلمگفتگوی خودمانی با رضا چلنگربستنی های معروف جهان + تصاویرنتیجه بازی پرسپولیس و گل گهر پنج شنبه 6 آذر 93 + فیلمخداحافظی با موس های قدیمی + تصاویرسلفی پدیده ای ها در هتل عباسی اصفهان +عکسطرز تهیه املت نخودفرنگیحضور سامی یوسف در ایران تکذیب شد + عکسمضرات سیگار کشیدن برای زیبایی و سلامتبرج سازی علی دایی در شمال تهران + عکسلباس پوشیدن و آرایش به سبک ابرو گوندش + تصاویرهنرمندان جوانمرگ سینمای ایران + تصاویرآرامش الناز شاکردوست در قبرستان! + عکسجراحی رضا داودنژاد در شیرازگردنبند خاطره حاتمی در آفریقا! + عکسعیادت بازیگران زن از فریماه فرجامی + تصاویر
پر بیننده های امروز
فروش اقساطی محصولات ایران خودرو آغاز شد + جدول قیمتفروش اقساطی محصولات ایران خودرو آغاز شد + جدول قیمت
شرکت لیزینگ ملت از آغاز فروش لیزینگی تعدادی از محصولات ایران خودرو شامل وانت بنزینی، سمند دوگانه سوز، پژو 405 و پژو پارس خبر داد. لیست فروش اقساطی ایران خودرو به شرح ذیل است.
تازه های اخبار
درگذشت سیامک اطلسی تکذیب شددرگذشت سیامک اطلسی تکذیب شد
در پی انتشار خبر درگذشت سیامک اطلسی بازیگر و گوینده پیشکسوت کشورمان دختر وی این خبر را تکذیب کرد.
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .