نمناک
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 12042 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

منبع : asriran.com
تعدا آرا : 16 رای - امتیاز : 7 از 10
امتیاز شما به این مطلب چیست؟
    7
همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شدرضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.
3.516
لینک های ویژه
دختر شاهرخ استخری در حال نواختن پیانو/ عکساقدام غیراخلاقی مجری مشهور صدا و سیما + عکسژست عجیب و جالب بازیگر پایتخت! + عکستیم فوتبال تروریست ها + عکس
هم اکنون دیگران می خوانند
مطالب پیشنهادی
فال روزانه | فال روز پنج شنبه 4 اردیبهشت 1393خلاصه بازی استقلال و الریان روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 93 + فیلمنتیجه بازی استقلال و الریان قطر روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 93آهنگ جدید بنیامین برای تولد دخترش + دانلودگلزن پرسپولیس در حال کشاورزی + عکسشکار به روش تارزان + عکسمدل موی عروس 2014 - (2)زن شاغل بهتر است یا خانه دارلباس های شیک بهار و تابستان پسرانهطرز تهیه ی بیسکوئیت با تکه های رنگیچگونه مانع از ابتلا به سرطان سینه و رحم شویم؟نیکی کریمی به جام جهانی نمی رود! + تصاویرحق بیمه انواع خودرو در سال 93 چقدر است؟ + جدولالناز شاکردوست با گریم باورنکردنی + تصاویرتصاویر روز چهار شنبه 3 اردیبهشت 1393فال روزانه | فال روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393بهنوش بختیاری با چهره ای متفاوت + تصاویرمدافع استقلال ازدواج کرد + عکسزمان واریز سهمیه بنزین اردیبهشت 93 مشخص شدثبت نام یارانه قاتل فراری!خودرو بی نظیر مک لارن 650S Spider + تصاویرسریال های ماه رمضان 1393 + تصاویر این مواد غذایی دشمن استخوان های شما هستند!مدل مانتو شیک بهار 93 - (2)محمدرضا گلزار در کنار مادرش + عکسمدل موی مناسب صورت شماجشن تولد نیلوفر پارسا بازیگر آوای باران + عکستصاویر روز سه شنبه 2 اردیبهشت 1393گوینده خبر ورزشی در جوانی! + عکسفال روزانه | فال روز سه شنبه 2 اردیبهشت 1393
پر بیننده ترین های امروز
فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو + لینک خریدفروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو + لینک خرید
شرکت خودروسازی ایران خودرو فروش فوری و پیش فروش یک ودیعه و دو ودیعه ای محصولات خود از جمله پژو 405 ،‌ پژو 206 معمولی و صندوقدار ، سمند ، پژو پارس ، وانت و رانا را آغاز کرد. جهت خرید اینترنتی به لینک سایت نمناک مراجعه کنید.
تازه ترین های اخبار
نتیجه بازی استقلال و الریان قطر روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 93نتیجه بازی استقلال و الریان قطر روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 93
نتیجه نهایی بازی برگشت استقلال ایران و الریان قطر روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا به همراه فیلم این دیدار را در سایت نمناک مشاهده میکنید.
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .