نمناک
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 13943 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

منبع : asriran.com
هم اکنون دیگران می خوانند
عکس: ستایش در برزیل سیگار کشید؟!
مطالب پیشنهادی
فال روزانه | فال روز شنبه 21 تیر 1393عکس علیرضا حقیقی با 1 میلیون لایک در فیس بوکتصاویر روز جمعه 20 تیر 1393فال روزانه | فال روز جمعه 20 تیر 1393کارت ویزیت های خلاقانه + تصاویرمیکرو چیپ ضد بارداریاین بازیگر همسر مهناز افشار نیست! + عکسدختر پولدارترین مرد جهان + عکسغش کردن عجیب بازیکن آرژانتین! + تصاویرفواید خواب بعد از ظهردلنوشته جالب نفیسه روشن + تصاویراجرای لعیا زنگنه در رادیو!تصاویر روز پنج شنبه 19 تیر 1393نتیجه بازی آرژانتین و هلند در جام جهانی 2014 + دانلودفال روزانه | فال روز پنج شنبه 19 تیر 1393نتایج مرحله حذفی جام جهانی 2014 + جدولجدیدترین نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال 94-93 + جدولفروش اقساطی خودرو پراید و تیبا مدل 1393 + جدول شرایطماشین جالب رامبد جوان + عکسیارانه نقدی پردرآمدها طبق قانون قطع می‌شودنرگس محمدی و حدیث میرامینی به این فروشگاه تهران می روند + تصاویرزیباترین تصاویر مسابقه برزیل و آلمان در جام جهانی 2014بازیگران ایرانی در استخر + عکسجدیدترین کتاب نیکی کریمیجزئیات افطاری دادن الهام چرخنده از زبان خودشعلت و درمان قار و قور شکملپ تاپ 2 هسته ای بهتر است یا 4 هسته ای؟مهناز افشار در کنار همسرش + عکسعلیرضا حقیقی در آرایشگاه + عکستصاویر روز چهار شنبه 18 تیر 1393
پر بیننده ترین های امروز
فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو + لینک خریدفروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو + لینک خرید
شرکت خودروسازی ایران خودرو فروش فوری و پیش فروش یک ودیعه و دو ودیعه ای محصولات خود از جمله پژو 405 ،‌ پژو 206 معمولی و صندوقدار ، سمند ، پژو پارس ، وانت و رانا را آغاز کرد. جهت خرید اینترنتی به لینک سایت نمناک مراجعه کنید.
تازه ترین های اخبار
نتیجه بازی آرژانتین و هلند در جام جهانی 2014 + دانلودنتیجه بازی آرژانتین و هلند در جام جهانی 2014 + دانلود
دانلود فیلم و نتیجه بازی تیم ملی آرژانتین و هلند از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل را در سایت نمناک مشاهده می کنید.
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .