نمناک
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 14611 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

منبع : asriran.com
مطالب پیشنهادی
فال روزانه | فال روز شنبه 11 مرداد 1393بازی پرسپولیس و نفت 10 مرداد 93 + فیلمجراحی پلاستیک پژمان جمشیدی + تصاویربرزو ارجمند و پسرش در حال آب تنی+ عکسمربی تیم ملی والیبال ایران درگذشت + تصاویرفال روزانه | فال روز جمعه 10 مرداد 1393کری خوانی بهنوش بختیاری با پیراهن جدید پرسپولیس + تصاویربازی استقلال و راه آهن 9 مرداد 93 + فیلمفرمان های مهم CMD برای کاربران ویندوز + تصاویرپخش متفاوت خاله شادونه از تلویزیون + عکستفریح شبنم مقدمی و پریوش نظریه در شیراز + تصاویرتیپ دانشجویی مهدی پاکدل + تصاویر21 بازیکن لیگ برتر ایران سربازی نرفتند + اسامیفال روزانه | فال روز پنج شنبه 9 مرداد 1393آموزش تصویری آرایش چشم - سری 2فال روزانه | فال روز چهارشنبه 8 مرداد 1393ایده هایی زیبا برای تزیین دیوار + تصاویردلایل نداشتن پوست خوب چیست؟تیم فوتسال ایران در جدیدترین رده بندی فیفا 2014 + جدولخانه گرانقیمت کریستیانو رونالدو در اسپانیا + تصاویرخوانندگان بینی عمل کرده + تصاویرمراسم افطاری بازیگران با رئیس جمهور + تصاویرفال روزانه | فال روز سه شنبه 7 مرداد 1393ویژگی های جدیدترین دوربین عکاسی کنون canonمواد غذایی مناسب برای افراد سیگاریطرز تهیه ماکارونی ایتالیاییپشیمانی علی کریمی پس از خداحافظی!همسر دکتر ظریف در کنار کودکان بی سرپرست + تصاویرشواهد ممنوع التصویر شدن نرگس محمدی + تصاویرعلی کریمی میهمان جشن لیلا بلوکات + تصاویر
پر بیننده ترین های امروز
فروش اقساطی خودرو پراید و تیبا مدل 1393 + جدول شرایطفروش اقساطی خودرو پراید و تیبا مدل 1393 + جدول شرایط
فروش لیزینگ و اقساطی خودرو پراید 131 و 11 و تیبا از سوی شرکت لیزینگ ملت آغاز شد. در ادامه میتوانید شرایط فروش اقساطی با وام و تسهیلات بانکی خودرو های سایپا را مشاهده می کنید.
تازه ترین های اخبار
بازی پرسپولیس و نفت 10 مرداد 93 + فیلمبازی پرسپولیس و نفت 10 مرداد 93 + فیلم
نتیجه و فیلم بازی پرسپولیس و نفت تهران در روز جمعه 10 مرداد ماه 1393 از هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران به همراه جدیدترین جدول رده بندی لیگ برتر را در سایت نمناک مشاهده می کنید
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .