برو به :
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


ابرو گوندش و رضا ضراب

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 28204 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

این مطلب مفید بود ؟ پسندیدم 37 نپسندیدم 10
همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد 3.9/5 47
منبع : asriran.com

مطالب پیشنهادی : +

هم اکنون دیگران می خوانند loading
مطالب پیشنهادی
کراتینه مو و عوارض آنواکنش بهرام رادان به حادثه پورشه سواران!کمبود آهن را جدی بگیرید! کفش اسپرت 2015 برای دختران جوانروستای عجیب و غریب زنانه! + تصاویرجزئیات جدید از خودکشی یک زن در برج میلادرستوران جالب خواننده مشهور + تصاویرخدمات ماساژ با صیغه محرمیت در تهران!رونی کلمن و همسرش + تصاویرگلایه بهاره افشاری از مزون های لباس! + تصاویرشیوه های از بین بردن حشرات موذی خانهپرتاب میوه به رئیس جمهور توسط یک زن + عکسمزاج شناسی و ویژگی تمام مزاج هادرمان چاقی با ورزش امکان دارد؟لحظه خارج کردن جنین از مغز یک زن! + فیلم و عکسدستگیری عامل قتل راننده زن سرویس مدرسهزنان کشتی گیر ایرانی در مسابقات جهانی + تصاویرطرز تهیه سالاد کلم فرانسویکنده کاری روی جمجمه فیلسوف معروف + عکسحجت الله خطیب مدیرعامل سابق پرسپولیس درگذشتکلکسیون انگشتر های VGG 2015طرز تهیه سوهان عسلی تردآغاز بیمه کارگران ساختمانی در سال 94انتقال مشترکان اینترنت نامحدود مخابرات به حجمیراههای صحیح نگهداری از لباس هامدل لباس بازیگران هالیوود در گرمی 2015فاروفا غذای مفید برای تیروئیداس ام اس پ ن پ - سری 6سپرده گذاری کنید وام بگیرید!بیوگرافی آزیتا حاجیان
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .
فروش گوشت الاغ! + تصاویر
شوخی مهران مدیری با دکتر ظریف + تصاویر