برو به :
نمناک نمناک اخبار اقتصاد همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد

همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد


ابرو گوندش و رضا ضراب

رضا ضراب بازرگان ایرانی و همسر خواننده زن معروف ترکیه ابرو گوندش به اتهام معاملات مالی غیرقانونی، بازداشت شده است.

تاریخ انتشار : 27 آذر 1392
بازدید : 29429 نفر

رسانه های ترکیه ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب به اتهام فساد و قاچاق در روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز گردید.
 

 

رضا ضراب همسر ایرانی ابرو گوندش


سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14 کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40 میلیون دلار و 10 میلیون یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، 3 شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87 میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط آدم و ودادی در سال های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط ر.ض تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 5 میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی رضا ضراب بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

ابرو گوندش خواننده ترکیه ای در کنار همسر ایرانی اش

 

این تاجر ایرانی همسر ابرو گوندش خواننده زن مشهور ترکیه است.

این مطلب مفید بود ؟ پسندیدم 38 نپسندیدم 10
همسر ایرانی مشهورترین خواننده زن ترکیه بازداشت شد 4/5 48
منبع : asriran.com

مطالب پیشنهادی : +

مطالب پیشنهادی
احکام 10 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیاردی + اسامیداعش در 50 کیلومتری مرزهای ایرانعلت لغو اعلام برنده مزایده چهارم پرسپولیس و استقلالچای سیاه و خواص درمانی بی نظیر آنتصاویر روز دوشنبه 4 خرداد 1394لباس صورتی برای مقابله با تجاوز جنسی + تصاویرفایده جویدن آدامس در خلاصی از وسواس فکریقتل بیرحمانه زن تنها در جنگل میاندرودجشن تولد 40 سالگی بهنوش بختیاری + عکسمراسم تشییع مهران دوستی + تصاویرلباس جدید ضد قوز برای کاربران کامپیوترماشین شاسی بلند همسر امیر قلعه نویی + عکسکدام ماهی ها سرطان زا هستند؟پسر زیدان دروازه بان تیم ملی فرانسه شدبازیگران مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی 81 + تصاویر والیبالیست های ایرانی در لس آنجلس + تصاویردلایل کم کاری کارمندان چیست؟عاشقانه های ناآرام نیکی کریمی و محمدرضا فروتن + عکساحساسات جالب مگس ها؟رژیم لاغری و کاهش وزن هفته ای یک کیلورضا قوچان نژاد و سید جلال حسینی در Awardآموزش تصویری بستن بافت مو لیست شرکت های لیزینگ خودرو مورد تایید بانک مرکزیبازیگران فیلم رستاخیز قبل و بعد از گریم + تصاویرتوهین نماینده جمهوریخواه آمریکا به ایرانآنیس واردا برنده نخل طلای جشنواره کن 2015 + اسامی برندگانثبت اعتراض حذف شدگان یارانه نقدی از فرداخواص و کاربرد تفاله هویچمدل شدن حدیثه تهرانی! + تصاویرروش های پیشگیری از گرمازدگی با میوه ها
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت اندیشه پرداز مي باشد.
نشر مطالب این سایت تنها با ذکر نام و آدرس مجاز میباشد .